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乐橙手机客户端体育下载 成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

2020-01-11 12:02:51
[摘要] 服务期限未满一年,按实际服务期限按月计算。独立董事(签字)李大福 贾男 吴传华2019年12月16日

乐橙手机客户端体育下载 成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

乐橙手机客户端体育下载,成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)于2019年12月13日召开了第二届董事会第二十七次会议,作为公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定,在对相关情况进行调查核实的基础上,现发表独立意见如下:

一、关于董事会换届选举提名第三届董事会董事候选人的独立意见

经审查,公司董事会提名第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,提名是在充分核实被提名人的工作经历、专业背景、从业经验及任职资格的基础上进行的,且已征得被提名人的同意;第三届董事会董事候选人具有担任董事所必需的工作经验和专业胜任能力,任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所列禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形,全体独立董事同意提名魏晓林、魏永春、涂鹏、唐卓毅为第三届董事会非独立董事候选人,李大福、贾男、吴传华为第三届董事会独立董事候选人并在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

二、关于第三届董事会董事津贴的独立意见

经审查,全体独立董事同意公司第三届董事会独立董事津贴为6万元/年,按月发放;其他董事津贴为1万元/年,年末发放。服务期限未满一年,按实际服务期限按月计算。

独立董事(签字)

李大福 贾男 吴传华

2019年12月16日

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